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  • 廣東江粉磁材股份有限公司為控股子公司提供擔保的公告

    2013年01月20日

          本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確、完整,沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
          一、擔保情況概述
          廣東江粉磁材股份有限公司(以下簡稱“公司”)第二屆董事會第六次會議于 2012 年 4 月 13 日上午 9 點 30 分以現場和通訊表決相結合的方式召開。會議通知于 2012 年 4 月 10 日以電子郵件方式發出,并經電話確認送達。會議召開符合《公司法》及《公司章程》的規定。應參與表決董事 11 人,實際參與表決董事 11 人,其中出席現場會議表決董事 5 人,通訊表決董事 6 人。本次會議審議通過了《關于為控股子公司提供貸款擔保的議案》。公司擬為控股子公司佛山市順德區江粉霸菱磁材有限公司(以下簡稱“江粉霸菱”)、廣東順德江順磁材有限公司(以下簡稱“江順磁材”)、江門江粉電子有限公司(以下簡稱“江粉電子”)、江門安磁電子有限公司(以下簡稱“安磁電子”) 、北京東方磁源新材料有限公司(以下簡稱“東方磁源”)向銀行申請的授信融資提供連帶責任保證擔保。根據《公司法》、中國證監會《關于規范上市公司對外擔保行為的通知》(證監發【2005】120 號)、《深交所股票上市規則》等有關法規及《公司章程》規定,公司擬為上述公司提供擔保事項的單筆發生金額未超過公司最近一期經審計凈資產的 10%,擔保對象的資產負債率均未超過70%,而且公司及控股子公司的對外擔?傤~也未超過公司最近一期經審計凈資產的 50%。因此,本次對外擔保在《公司章程》規定的董事會權限范圍之內,無需提交股東大會表決。董事會授權公司董事長在銀行同意上述控股子公司的貸款申請后簽署擔保協議及其他相關法律文件。截至 2012 年 4 月 13 日,公司實際發生的對外擔保余額累計為人民幣 1,100萬元。
          二、被擔保人基本情況
          1、江粉霸菱成立于 2008 年 7 月 25 日,注冊地址為佛山市順德區均安鎮華安路 60 號 A 區,注冊資金人民幣 3,600 萬元,經營范圍為:制造、銷售磁性材料及制品。公司持有江粉霸菱 60%的股份,是江粉霸菱的控股股東。截至 2012 年 2 月 29 日,江粉霸菱總資產 5,121.06 萬元,凈資產 4,327.00萬元,營業收入 742.00 萬元(數據未經審計)。
          2、江順公司成立于 2011 年 12 月 30 日,注冊地址為佛山市順德區均安鎮太平菱溪工業區 7 號,注冊資金人民幣 3,200 萬元,經營范圍為制造和銷售:磁粉、磁性材料及制品、塑料制品(不含廢舊塑料)、金屬制品(經營范圍不含法律、行政法規以及國務院決定禁止或應經許可的項目)。公司持有江順公司 60%的股份,是江順公司的控股股東。截至 2012 年 2 月 29 日,江順公司總資產 3,966.28 萬元,凈資產 3,217.20萬元,營業收入 617.40 萬元(數據未經審計)。
          3、江粉電子成立于 2009 年 11 月 5 日,注冊地址為江門市新會區古井鎮慈溪蛤蚧山腳,注冊資本人民幣 1,000 萬元,經營范圍為鐵氧體磁性材料原件及其制品、電子產品的研發、生產、銷售。公司持有江粉電子 60%的股份,是江粉電子的控股股東。截至 2012 年 2 月 29 日,江粉電子總資產 1,635.74 萬元,凈資產 871.39萬元,營業收入 390.57 萬元(數據未經審計)。
          4、安磁電子成立于 2006 年 6 月 28 日,注冊地址為江門市高新區新興路 88號,注冊資本美元 300 萬元,是中外合資的有限責任公司,經營范圍為新型電子元器件、電力電子器件用磁性產品的開發、生產經營和售后服務。公司持有安磁電子 51%的股份,是安磁電子的控股股東。截至 2012 年 2 月 29 日,安磁電子總資產 23,945.98 萬元,凈資產 13,918.61萬元,營業收入 4,108.72 萬元(數據未經審計)。
          5、東方磁源成立于 2005 年 1 月 26 日,注冊地址為北京市懷柔區廟城鎮霍各莊村,注冊資本為人民幣 2,500 萬元,經營范圍:許可經營生產稀土永磁材料和其他磁性材料,開發稀土永磁材料和其他磁性材料,自產產品的技術咨詢、技術服務,銷售自產產品,貨物進出口。公司持有東方磁源 60%的股份,是東方磁源的控股股東。截至 2012 年 2 月 29 日,東方磁源總資產 4,894.84 萬元,凈資產 2,523.07萬元,營業收入 935.97 萬元(數據未經審計)。
          三、擔保事項具體情況
          1、被擔保方:佛山市順德區江粉霸菱磁材有限公司
          貸款用途:補充流動資金
          擔保金額:人民幣 1,000 萬元
          擔保方式:連帶責任保證擔保
          2、被擔保方:廣東順德江順磁材有限公司
          貸款用途:補充流動資金
          擔保金額:人民幣 1,000 萬元
          擔保方式:連帶責任保證擔保
          3、被擔保方:江門江粉電子有限公司
          貸款用途:補充流動資金
          擔保金額:人民幣 1,000 萬元
          擔保方式:連帶責任保證擔保
          4、被擔保方:江門安磁電子有限公司
          貸款用途:補充流動資金
          擔保金額:人民幣 1,000 萬元
          擔保方式:連帶責任保證擔保
          5、被擔保方:北京東方磁源新材料有限公司
          貸款用途:補充流動資金
          貸款金額:人民幣 1,000 萬元
          擔保方式:連帶責任保證擔保
          擔保協議將在各銀行同意公司各控股子公司的貸款申請后簽訂,擔保期限以與銀行簽訂的協議為準,上述被擔保方、被擔保方的其他股東將就銀行授信全額對公司提供反擔保。
          四、董事會意見
          江粉霸菱、江順磁材、江粉電子、安磁電子、東方磁源均為公司控股子公司,其向銀行申請的融資擔保由本公司作為控股股東全額提供。各公司經營狀況預期良好,資信狀況良好,但融資能力有限。鑒于,各控股子公司申請的貸款資金均用于補充日常經營所需的流動資金,公司為其提供擔保的財務風險處于公司可控的范圍之內,不存在與中國證監會相關規定及《公司章程》相違背的情況,為滿足各控股子公司的發展需要,董事會同意為其向銀行申請的貸款提供擔保,并由被擔保方、被擔保方的其他股東就銀行授信全額對公司提供反擔保。
          五、公司累計對外擔保數量及逾期擔保的數量
          本次審議對控股子公司提供擔保金額合計為 5,000 萬元,經本次董事會審議通過后,公司董事會已審議通過對外擔?傤~為人民幣 16,800 萬元,占最近一期經審計凈資產值的 23.87%,均是公司為控股子公司提供的擔保,公司不存在逾期對外擔保,對外擔?傤~未超過最近一個會計年度合并會計報表凈資產50%。
          六、備查文件:
          公司第二屆董事會第六次會議決議及公告。特此公告。

     

    廣東江粉磁材股份有限公司董事會
    二〇一二年四月十三日

    來源:廣東順德江順磁材有限公司
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